La Fiscalía General de la Republica presento una demanda contra seis sociedades que están hasta el cuello por ser lavadoras del desfalco de la cooperativa COSAVI.
“Estas sociedades fueron utilizadas para lavar dinero y defraudar a la economía pública. Se transfirieron altas sumas de dinero entre las cuentas pertenecientes a estas sociedades, sin ninguna justificación contable. Hay evidencia que, incluso, las ventas reportadas ante el Ministerio de Hacienda no fueron reales”, agregó la FGR.
Por su parte, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) sigue pendiente que COSAVI le devuelva a la gente hasta el último centavo.